В Астрахани суд рассмотрит дело о нелегальных банковских операциях

Следственное управление СК России по Астраханской области завершило расследование уголовного дела в отношении членов организованной группы. Фигурантов обвиняют по двум статьям: п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) и п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство в особо крупном размере).

По данным следствия, организовал преступную схему один из обвиняемых не позднее января 2022 года. Он же руководил действиями остальных участников. Вплоть до ноября 2025 года группа действовала на территории Астраханской области и в других российских регионах, маскируя свою активность под индивидуальное предпринимательство.

Злоумышленники, не имея лицензии и официальной регистрации, проводили банковские операции. Они принимали средства граждан, позиционируя это как инвестиционные вклады, выдавали займы под проценты и совершали другие финансовые действия. Совокупный доход от противоправной деятельности превысил 4,5 млн рублей.

В 2023 году руководитель группы выдвинул требования девушке одного из должников. Он настаивал на передаче 3 млн рублей и угрожал применить насилие к ней и ее родственникам. Потерпевшая, опасаясь за свою безопасность, перечислила требуемую сумму частями.

Пресечь противоправную деятельность удалось совместными усилиями регионального СК, управления ФСБ и при содействии сотрудников Росгвардии. Суд ранее отправил организатора под стражу, а остальным фигурантам назначил домашний арест.

Для возмещения причиненного ущерба по ходатайству следователя на активы одного из обвиняемых наложен арест в размере 3 млн рублей. Собранная доказательственная база признана достаточной, поэтому уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения по существу в суд.