В Астраханской области осуждены 8 человек за незаконные банковские операции

В Астраханской области суд признал виновными восемь местных жителей в неправомерном обороте средств платежей и незаконной банковской деятельности. Об этом сообщили в СУ СК России по региону. Доказательства, собранные вторым отделом по расследованию особо важных дел, суд счел достаточными для обвинительного приговора. Действия фигурантов квалифицированы по ч. 2 ст. 187 УК РФ и пп. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ. Роль каждого участника учитывалась отдельно.

Следствие и суд выяснили, что с декабря 2022 года по декабрь 2024 года в Астрахани и области работала организованная группа. Ее участники создали и применили схему незаконного использования электронных средств платежа, а также вели незаконную банковскую деятельность.

Злоумышленники искали граждан, которым за деньги предлагали передать банковские карты и открыть доступ к дистанционному банковскому обслуживанию. Получив согласие, члены группы копировали удостоверяющие личность документы владельцев счетов, меняли привязанные к счетам абонентские номера и доставляли полученные средства платежа в специально оборудованный офис.

С использованием этих карт и электронных средств доступа проводились многочисленные операции по приему, переводу и обналичиванию денег. В том числе они сопровождали сделки купли-продажи цифровых финансовых активов. Для координации участники группы применяли сотовую связь и интернет-мессенджеры.

Доход от незаконной банковской деятельности превысил 66 миллионов рублей. По ходатайству следователя ранее был наложен арест на имущество осужденных в обеспечительных целях; в настоящее время он сохранен.

Преступную деятельность пресекли совместно с УМВД России по Астраханской области.

Суд назначил пятерым участникам группы от 3 до 4 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Еще трое получили от 1,5 до 3 лет принудительных работ.

Следственное управление предупреждает: передавать третьим лицам банковские карты, средства доступа к счетам, логины, пароли и абонентские номера, привязанные к системам дистанционного банковского обслуживания, недопустимо. Такие действия могут привести к уголовной ответственности.