В Астрахани завершено расследование дела о незаконных финансовых операциях

Второй отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Астраханской области завершил расследование уголовного дела. К ответственности привлечены восемь местных жителей, обвиняемых по части 2 статьи 187 УК РФ и пунктам «а», «б» части 2 статьи 172 УК РФ — это неправомерный оборот средств платежей и незаконная банковская деятельность.

По версии следствия, организованная группа действовала на территории Астрахани и области с декабря 2022 по декабрь 2024 года. Её участники разработали и внедрили схему для незаконного использования электронных средств платежа, а также занимались банковской деятельностью без соответствующего разрешения.

В рамках этой схемы обвиняемые находили граждан, которым предлагали денежное вознаграждение за передачу банковских карт и доступ к системам дистанционного банковского обслуживания. После получения согласия члены группы копировали документы, удостоверяющие личность владельцев счетов, осуществляли смену привязанных абонентских номеров и перемещали полученные средства платежа в специально оборудованный офис.

В дальнейшем с использованием этих банковских карт и электронных доступов проводились многочисленные операции по приёму, переводу и обналичиванию денежных средств, в том числе при сделках с цифровыми финансовыми активами. Для координации действий преступники использовали средства сотовой связи и интернет-мессенджеры.

Общий доход, извлечённый группой от незаконной банковской деятельности, превысил 66 миллионов рублей.

Преступная деятельность была пресечена в результате взаимодействия регионального следственного комитета с УМВД России по Астраханской области.

В настоящее время уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Следственное управление обращает внимание граждан на недопустимость передачи третьим лицам банковских карт, средств доступа к счетам, логинов, паролей и абонентских номеров, привязанных к системам дистанционного банковского обслуживания. Подобные действия могут повлечь уголовную ответственность.